Vale recordar que la investigación judicial comenzó hace más de dos años, a partir de una denuncia de la AFIP que recayó en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella. Y tenía como principal acusado al empresario chaqueño, señalado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la evasión impositiva y lavado de dinero mediante la compra de propiedades en Puerto Madero y vehículos de alta gama.
Hacia fines de junio de este año, Armella dispuso una serie de operativos en simultáneos – se estimaban unos 40 allanamientos – en las sucursales que el polirrubro Mega Mundo $2 tiene en Resistencia, Sáenz Peña, Villa Ángela y Charata; como también otros locales de la firma en la Provincia de Buenos Aires. En la oportunidad detuvos a seis personas y secuestró varios vehículos de alta gama.
A comienzos de septiembre, la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata resolvió la excarcelación al empresario chaqueño Cristino Villalba, dueño de Mega Mundo, sobre el que también pesaban sospechas de presuntas vinculaciones con el gremialista de la Uocra, “Pata” Medina, y a Carlos Esteban, imputados en la causa por presunta evasión tributaria, lavado de dinero, asociación ilícita y contrabando.
