Confirman procesamiento a directivos del Grupo Indalo por evasión

En la causa iniciada por la AFIP, la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico confirmó los procesamientos dictados a Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa, Inversora M&S SA y OIL M&S SA, en calidad de autores del delito de apropiación indebida de tributos y de los recursos de la seguridad social, y el embargo por las sumas de $30.000.000 y $250.000.000, respectivamente.

Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos se señaló que, por otra parte, “la Sala revocó el sobreseimiento parcial que se había ordenado para aquellos casos en que se consideró por separado, dentro del mismo mes, las sumas apropiadas indebidamente según fuere el tributo previsional o impositivo y con ello no se alcanzare a superar el monto establecido por la ley penal tributaria como configurativo de delito”.

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En este sentido expuso que, siguiendo el criterio del organismo, “resulta indistinto que las retenciones o percepciones hubieran sido efectuadas con motivo de obligaciones tributarias de diversa índole siempre que hubiesen ocurrido en el transcurso de un mes”.

Asimismo, “se confirmó el procesamiento respecto de Mariano Luis Frutos, Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián de Sousa y la firma Telepiu S.A. en calidad de autores del delito mencionado y el embargo por las sumas de $23.000.000, respecto del primero de ellos, y $25.000.000 en relación al resto”.

“Cabe recordar que nos encontramos frente a una causa con un amplio objeto procesal, en la cual se investigan más de 30 empresas del denominado “Grupo Indalo” por aproximadamente 1300 hechos similares a los que en estas sentencias se analizaron”, sostiene el comunicado de la AFIP.

Respecto de ellos, la Jueza de primera instancia, Dra. María Veronica Straccia, “ha comenzado a fijar audiencias indagatorias para los primeros días del mes de diciembre, entre otros para las firmas Votions, Imagen Radial, DH Com, Radio Productora 2000, IGD, La Salamandra, Paraná Metal, Editorial Los Álamos y Cercuru; y los responsables Lopez, De Sousa, Frutos y Zamora”.

 

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