La AFIP realizaba en la tarde unos 12 allanamientos en Capital Federal y en las citadas localidades bonaerenses, los que fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº6, a cargo del Dr. Marcelo Aguinsky, Secretaría Nº12, a cargo del Dr. Guillermo Brugo. Las investigaciones recaen sobre el Grupo Tresnal SRL que está conformado por Tresnal Agropecuaria SA, Frigorífico Navarro SA, Agropecuaria El Chañar SA y Las Marianas SRL.
De acuerdo a las investigaciones previas realizadas por la AFIP, la justicia penal económica intenta verificar maniobras de evasión en la liquidación de IVA, Ganancias, Bienes Personales, Contribuciones de Seguridad Social, entre otros impuestos.
